Na listu te međunarodne organizacije Srbija je stavljena u februaru ove godine. Sada je FATF revidirao listu zemalja koje predstavljaju rizik za međunarodni finansijski sistem i sa nje su skinuti Irak i Vanuatu, ali ne i Srbija.
U svom poslednjem izveštaju FATF navodi da je neophodno da Srbija nastavi sa implementacijom akcionog plana za rešavanje strateških nedostataka u borbi protiv pranja novca i finansiranja terorizma, prenosi Insajder.
FATF ističe da su napravljeni pomaci, ali ponavlja pojedine preporuke koje su istaknute i u izveštaju iz februara, poput uspostavljanja boljeg nadzora nad advokatima, neophodnosti praćenja politički eksponiranih lica i elektronskih transfera novca u skladu sa FATF standardima.
Posebno je naglašeno da država mora da demonstrira primenu postojeće zakonske regulative.
Od februara do danas sa liste rizičnih zemalja su skinuti Irak i Vanuatu, a na njoj su, pored Srbije, trenutno i Etiopija, Pakistan, Šri Lanka, Sirija, Trinidad i Tobago, Tunis i Jemen.
